育达科技大学 稽核组

学校法人105学年度稽核工作计画

  • 2016-08-01
  • 稽核组
育达科技大学105学年度学校法人稽核工作计画
一、依据:依本校内部稽核办法第三条办理。
二、目的:检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保校务营运持续正常。
三、范围:
(一)前次内控制度稽核缺失改进情形。
(二)风险自评结果。
(三)其他有关内部稽核事项。
四、稽核业务期间:自10581日至106731
五、执行方式:依105学年度预定稽核作业风险评估结果,选出稽核
作业项目(如附件)实地访查。
六、受查单位:学校法人‧
七、各项稽核作业预定行程表:
稽核日期:
 
稽核事项
查核期间
稽核人员
董事长、董事候选人之提名、资格审查、改选与补选、会议通知、会议召开、开票及决议
106/3/20
106/4/14
稽核组长
监察人候选人之提名、资格审查、改选及补选
106/3/20
106/4/14
稽核组长
行使捐助章程所列董事会职权事项
106/3/20
106/4/14
稽核组长
学校法人变更登记
106/3/20
106/4/14
稽核组长
八、完成稽核报告送董事长核准后,提报董事会议审议。
九、本计画经董事长同意后施行。