1

董事任期是否符合规定年限。

1. 本校捐助章程（附件一）第五条订定：董事每届任期为四年，连选得连任。依教育部105年2月15日核定函（附件二），本校第七届董事11位任期自105年3月22日至109年3月21日，任期符合规定年限。

无

无

无

2

董事选举（含改选及补选）程序是否符合规定。

2. 检视本校第7届第1次董事会议资料

105.02.16第7届第1次董事会开会通知单（附件三）
105.03.01第7届第1次董事会议纪录（附件四）
105.03.02董事长获选并函报教育部（附件五）
105.03.10教育部核定函（附件六）
上述程序符合标准。

3

董事长选举（含改选及补选）程序是否符合规定。

3. 董事、董事长之改选、补选程序相同。

4

董事有当然解任、应停止职务或应解聘时，是否依程序补选。

4. 董事、董事长之改选、补选程序相同。

5

董事长有当然解任、应停止职务或应解聘时，是否依程序补选。

5. 检视游陈凤娇董事长请辞，第6届董事长补推选作业资料

104.06.22第6届第15次董事会开会通知单（附件七）
104.07.09第6届第15次董事会议纪录、选票统计表、签到表、愿任董事长同意书（附件八）
104.07.13陈报教育部获选董事长名单（附件九）
104.07.22教育部核定函（附件十）
上述程序符合标准。

6

董事、董事长等登记事项有变更时，是否办理变更登记。

检视本校第7届董事名册报部核定资料
105.03.02陈报教育部（附件十一）
105.05.23教育部函复备查（附件十二）
105.06.07教育部函转苗栗地方法院（附件十三）
105.07.11教育部验印后发还登记清册（附件十四）、变更登记清册（附件十五）
105.09.29变更登记资料存部备查（附件十六）
上述作业程序完备，符合标准。

项次

稽核事项

发现之事实及
问题检核

建议改进事项

受查单位
办理情形

回复后
稽核组意见

1

监察人选举（含改选及补选）程序是否符合规定。

检视本校第7届第7次董事会议，第三任监察人选举资料
106.09.05第7届第7次董事会议开会通知单（附件十七）
106.09.19提名委员会议开会通知单（附件十八）
106.09.22会议记录（附件十九）、签到表（附件二十）
106.10.23第7届第7次董事会议记录、签到表、愿任同意书（附件二十一）
106.11.21第三任监察人报部（附件二十二）
106.12.04教育部核定函（附件二十三）
108.02.19教育部备查函（附件二十四）
108.03.26法人变更登记证书、法院电子公告（附件二十五）
108.04.02教育部备查函（附件二十六）
上述监察人选举（含改选及补选）、变更登记等事项资料保存完整，作业程序均符合标准。

无

无

无

2

监察人有当然解任、应停止职务或应解聘时，是否依程序补选。

3

监察人变更时，是否办理变更登记。

1

董事会职权订定是否未逾私立学校法及相关行政命令规定范围。

1. 董事会职权订定于捐助章程（附件一）第十一条，共十六款条文，均于私立学校法及相关行政命令规定范围内。

2. 依本次检视之第6届第15次董事会、第7届第1次董事会、第7届第7次董事会议与第7届第10次董事会议佐证之会议资料，本表稽核项次2至9项均符合控制重点所列标准。

第7届第10次董事会议佐证之会议资料如下：
108.10.29寄发开会通知（附件二十七）
108.11.08召开会议（附件二十七）
第7届第10次董事会议签到表（附件二十八）
第7届第10次董事会议会议记录（附件二十九）
第7届第10次董事会议会议记录邮寄证明（附件三十）

3. 稽核当日检视董事会11位董事及1位监察人配偶及三亲等以内血亲、姻亲关系表，无担任本校承办总务、会计、人事事项之职务，符合规定。因涉及个人资料保护，此项佐证资料将于稽核结束归还董事会。

无

无

无

2

董事会议之召开是否符合规定。

3

董事出席是否亲自出席。

4

董事会之一般事项决议是否符合普通决议规定之表决权数。

5

董事会之重要事项决议是否符合特别决议规定之表决权数。

6

董事会议纪录之分送及保存是否符合规定。

7

董事执行职务有利益冲突之事项是否确实回避。

8

董事会、董事长、董事、监察人是否尊重校长，不干预校长行法令及契约赋予之职权。

9

董事长、董事、监察人是否未兼任本法人所设私立学校校长及校内其他行政职务。

10

董事长、董事、监察人及校长之配偶及三亲等以内血亲、姻亲，是否担任本法人所设私立学校承办总务、会计、人事事项之职务。

1

是否依限办理法人变更登记。

学校法人变更登记如附件二十三至附件二十六所示，本校法人变更作业与程序均符合标准。

无

无

无

2

法人变更登记事项是否与事实相符。

3

本法人于办理财团法人设立或变更登记后，是否将法院发给之财团法人登记证书缮本，连同刊登法院公告之新闻纸，报本法人主管机关备查。