育達科技大學 稽核組

學校法人105學年度稽核工作計畫

  • 2016-08-01
  • 稽核組
育達科技大學105學年度學校法人稽核工作計畫
一、依據:依本校內部稽核辦法第三條辦理。
二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
三、範圍:
(一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
(二)風險自評結果。
(三)其他有關內部稽核事項。
四、稽核業務期間:自10581日至106731
五、執行方式:依105學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核
作業項目(如附件)實地訪查。
六、受查單位:學校法人‧
七、各項稽核作業預定行程表:
稽核日期:
 
稽核事項
查核期間
稽核人員
董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議
106/3/20
106/4/14
稽核組長
監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選
106/3/20
106/4/14
稽核組長
行使捐助章程所列董事會職權事項
106/3/20
106/4/14
稽核組長
學校法人變更登記
106/3/20
106/4/14
稽核組長
八、完成稽核報告送董事長核准後,提報董事會議審議。
九、本計畫經董事長同意後施行。